Rus Vatandaşı, Tether Üzerinden 530 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama İddiasıyla Suçlanıyor
ABD yetkilileri, Rus vatandaşı Iurii Gugnin‘i kripto para üzerinden 530 milyon dolar aklama iddiasıyla suçladı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük dijital varlık para aklama davalarından biri olarak kayıtlara geçti. İddiaya göre, şema Tether (USDT) kullanarak ABD yaptırımlarını atlatmak ve yaptırımlı bankalara bağlı Rus kuruluşları için fon hareketi sağlamak amacıyla kullanıldı.
Aklama Operasyonu
ABD Adalet Bakanlığı‘na göre, Gugnin Evita Investments ve Evita Pay şirketleri üzerinden faaliyet gösterdi ve birkaç önemli yöntem kullandı:
- ABD bankaları ve kripto borsaları üzerinden işlemler gerçekleştirme
- Büyük transferler için USDT’nin sabit değerini kullanma
- Sahte uyumluluk belgeleri sunma
- Gerektiği gibi şüpheli faaliyetleri bildirmeme
Düzenleyici Etkiler
Bu dava, kripto paranın yaptırımları atlamadaki rolüne dair artan endişeleri vurguluyor. Finansal suçlar uzmanı John Smith, “Bu, stablecoin‘ler için geliştirilmiş denetimin neden gerekli olduğunu gösteriyor” dedi. Yetkililer, operasyonun dijital varlıklar için mevcut Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uygulamalarındaki boşluklardan yararlandığını belirtiyor.
Dava Detayları
| Toplam Miktar | 530 milyon dolar |
|---|---|
| Birincil Para Birimi | Tether (USDT) |
| Suçlamalar | Banka dolandırıcılığı dahil 22 suçlama |
| Olası Cezalar | Her suçlama için 30 yıla kadar hapis |
Geniş Etki
Bu dava, kripto para aracılarını hedef alan düzenleyici çabaları hızlandırabilir. Uzmanlar, özellikle stablecoin işlemleri yapan borsalar ve cüzdan sağlayıcılar için daha katı raporlama gereksinimleri öngörüyor.
