ABD, 650 Milyon Dolarlık OmegaPro Kripto Dolandırıcılığı Davasında İki Kişiyi Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı, Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso‘nun OmegaPro kripto para dolandırıcılığı şemasındaki iddia edilen rollerinden dolayı suçladı. Yetkililer, sanıkların yatırımcıları %300 getiri vaatleriyle 650 milyon dolardan fazla dolandırdığını iddia ediyor.
OmegaPro Şemasının İşleyişi
2019 ile 2023 yılları arasında OmegaPro, uzman trader’lar tarafından forex işlemleriyle önemli kazançlar sağladığını iddia eden yatırım paketleri pazarladı. Şema, katılımcıların bu paketleri kripto para kullanarak satın almasını gerektiriyordu, böylece operasyon dijital varlık alanına sıkıca yerleştirilmiş oldu.
Pazarlama Stratejileri ve Aldatma
Yatırımcıları cezbetmek için sanıklar, dünyanın en yüksek binası Dubai’deki Burj Khalifa‘ya OmegaPro logosunu yansıtmak gibi yüksek profilli pazarlama taktikleri kullandı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında lüks yaşam tarzlarını sergileyerek başarı ve meşruiyet illüzyonu yarattılar.
Yasal Sonuçlar ve Yatırımcı Etkisi
Ocak 2023’te bir ağ ihlali raporlarının ardından, yatırımcılar fonlarına erişemediklerini fark ettiler. Savcılar, paranın kripto para cüzdanları aracılığıyla aklanmış olduğunu iddia ediyor. Sims ve Reynoso şimdi, her biri 20 yıla kadar hapis cezası taşıyan, kablolu dolandırıcılık ve para aklama komplosu dahil ciddi suçlarla karşı karşıya.
Davanın Temel Gerçekleri
- OmegaPro şeması, yatırımcılara 16 ayda %300 gibi gerçekçi olmayan getiriler vaat etti.
- Yetkililer, toplam yatırımcı kayıplarının 650 milyon doları aştığını tahmin ediyor.
- Bu dava, kripto para işlemlerinde due diligence’ın önemini vurgulamaktadır.
