İspanyol Yetkililer 541 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığını Çökertti
İspanyol kolluk kuvvetleri, 5.000’den fazla yatırımcıyı 460 milyon euro (541 milyon dolar) dolandırdığı iddia edilen büyük bir kripto para dolandırıcılığı operasyonunu çökertti ve beş kişiyi tutukladı. Uluslararası soruşturmada Europol ile Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Estonya’nın polis güçleri arasında işbirliği yapıldı.
Küresel Kolluk Kuvvetleri İşbirliği
İspanyol Guardia Civil, uluslararası ortakların desteğiyle Madrid ve Kanarya Adaları’nda eş zamanlı baskınlar düzenledi. Araştırmacılar, yasa dışı fonları küresel olarak hareket ettirmek için kripto para transferleri ve geleneksel bankacılık kanallarını kullanan sofistike bir ağı ortaya çıkardı.
Dolandırıcılık Ağının Yapısı
Yetkililer, operasyonun Hong Kong merkezli bir şirketler ağı ve çoklu ödeme geçitleri kullandığını açıkladı. Grubun, faaliyetlerini gizlemek için kripto para borsalarında çeşitli kimlikler altında hesaplar açtığı iddia ediliyor.
Devam Eden Uluslararası Operasyonlar
Bu vaka, İspanya’nın Ocak ayında kara para aklamayla bağlantılı 26 milyon dolarlık dijital varlığa el koymasının ardından geldi. Bu, ABD Adalet Bakanlığı’nın yüz milyonlarca dolarlık benzer kripto para dolandırıcılığı şemalarına karşı son eylemleriyle örtüşüyor.
Ana Soruşturma Bulguları
- İspanya genelinde beş şüpheli tutuklandı
- Dünya çapında 5.000’den fazla mağdur tespit edildi
- 460 milyon euro (541 milyon dolar) tahmini kayıp
- Europol ve çok sayıda ulusal polis gücüyle uluslararası işbirliği
