Huione Cüzdanları FinCEN Yaptırımları Sonrası Kripto Borsalarına 1 Milyar Dolar Transfer Etti
Global Ledger‘ın son verileri, Huione ile bağlantılı cüzdanların, ABD Mali Suçları İcra Ağı (FinCEN) tarafından birincil kara para aklama endişesi olarak belirlenmesinin ardından, merkezi borsalara (CEX) yaklaşık 1 milyar dolar USDT transfer ettiğini ortaya koydu. Bu gelişme, kripto para işlemlerinde yasa dışı faaliyetlerin izlenmesindeki süregelen zorlukları vurgulamaktadır.
Önemli Bulgular: Huione’nin İşlem Desenleri
- Tron blok zincirinde 10.13 milyar dolar USDT işlemi gözlemlendi
- Ethereum‘da 219 milyon dolar USDT işlemi
- 942.9 milyon dolar nihayetinde CEX’lere yatırıldı
Huione’nin Operasyonel Yapısı ve Düzenleyici Tepki
Huione ağı, üç ana yan kuruluş aracılığıyla faaliyet gösteriyor: Huione Guarantee (Telegram tabanlı yasa dışı pazar), Huione Pay (ödeme işlemcisi) ve Huione Crypto (merkezi borsa). Bazı analistler faaliyetlerde azalma olduğunu bildirirken, diğerleri boşluğu doldurmaya çalışan yeni yasa dışı pazarların ortaya çıktığını belirtiyor.
Kripto Para Düzenlemesi için Çıkarımlar
Bu vaka, mevcut düzenleyici çerçevelerin hem yeteneklerini hem de sınırlamalarını göstermektedir. Blok zinciri analizleri şüpheli işlemleri izleyebilse de, kripto paraların merkezi olmayan doğası, uygulama zorluklarını sürdürmektedir.
