Gezinme: Scammers

Vatikan Bankası, kendisiyle bağlantılı olduğunu iddia eden sahte bir kripto para projesiyle bağlantısı olmadığını açıkladı ve özel üyelikler ile token satışları vaat eden sofistike bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para piyasasında yüksek getiri vaatlerinin risklerini vurgulayan 650 milyon dolarlık bir dolandırıcılık şemasında iki kişiyi suçladı.

Şenzen yetkilileri, stablecoin ve kripto para fırsatları olarak gizlenen yasa dışı fon toplama şemaları hakkında kamuoyunu uyarıyor, dijital varlıklarla ilgili tedbirli ve akılcı bir yaklaşım benimsenmesini tavsiye ediyor.

İki erkek, 65 yatırımcıyı 1.5 milyon sterlinin üzerinde bir miktarla dolandıran bir kripto para dolandırıcılığı nedeniyle toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, düzenleyici denetim açısından önemli bir zafer olarak kaydedildi.

İngiltere’de iki kişi, 65 mağduru 2 milyon dolarla dolandıran bir kripto para dolandırıcılığından mahkum edildi ve dijital varlıkların düzenlenmesindeki zorlukları vurguladı.

Daniel Ianello, The Phoenix kripto projesiyle ilgili bir exit scam iddiasıyla Tennessee federal mahkemesinde açılan davayı düşürmek istiyor.

İsviçre düzenleyicileri, Swissquote’u platformlarını hedef alan phishing ve kimlik taklidi dolandırıcılıklarındaki artışı ele almaya yönlendirdi, bu da kripto endüstrisinin dolandırıcılık faaliyetleriyle karşı karşıya olduğu sürekli zorlukları vurgulamaktadır.

Dwayne Golden, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin üzerinden gerçekleştirdiği 40 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi şeması nedeniyle yaklaşık sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Citibank’a açılan bir dava, bankanın 20 milyon dolarlık bir crypto romance dolandırıcılığındaki ihmalkarlık iddialarını ortaya koyuyor ve finansal kurumların dolandırıcılık önleme önlemlerini güçlendirme ihtiyacını vurguluyor.

Florida’lı bir yatırımcı, Denver merkezli bir okul ve sahte bir borsa içeren bir kripto ticaret dolandırıcılığında 860K dolar kaybettiğini iddia ediyor, bu da kripto para piyasasındaki riskleri vurguluyor.

New York yetkilileri, sahte sosyal medya reklamları aracılığıyla Rusça konuşan topluluğu hedef alan bir kripto para dolandırıcılığına karşı 300 bin doları dondurdu.