Gezinme: Scammers

Daniel Ianello, The Phoenix kripto projesiyle ilgili bir exit scam iddiasıyla Tennessee federal mahkemesinde açılan davayı düşürmek istiyor.

İsviçre düzenleyicileri, Swissquote’u platformlarını hedef alan phishing ve kimlik taklidi dolandırıcılıklarındaki artışı ele almaya yönlendirdi, bu da kripto endüstrisinin dolandırıcılık faaliyetleriyle karşı karşıya olduğu sürekli zorlukları vurgulamaktadır.

Dwayne Golden, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin üzerinden gerçekleştirdiği 40 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi şeması nedeniyle yaklaşık sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Citibank’a açılan bir dava, bankanın 20 milyon dolarlık bir crypto romance dolandırıcılığındaki ihmalkarlık iddialarını ortaya koyuyor ve finansal kurumların dolandırıcılık önleme önlemlerini güçlendirme ihtiyacını vurguluyor.

Florida’lı bir yatırımcı, Denver merkezli bir okul ve sahte bir borsa içeren bir kripto ticaret dolandırıcılığında 860K dolar kaybettiğini iddia ediyor, bu da kripto para piyasasındaki riskleri vurguluyor.

New York yetkilileri, sahte sosyal medya reklamları aracılığıyla Rusça konuşan topluluğu hedef alan bir kripto para dolandırıcılığına karşı 300 bin doları dondurdu.