20 Milyon Dolarlık Crypto Dolandırıcılığı Kurbanı Dava Kapsamını İki Bankaya Daha Genişletti
Michael Zidell, 20 milyon dolarlık crypto romance scam kurbanı olarak, başlangıçta Citibank‘a açtığı davaya ek olarak şimdi de East West Bank ve Cathay Bank‘a karşı yasal işlem başlattı. Şikayetler, bu finansal kuruluşların sahte bir NFT ticaret platformuyla bağlantılı dolandırıcılık işlemlerini tespit edip önlemede başarısız olduklarını iddia ediyor.
Facebook Romance Dolandırıcılığı Nasıl İşledi
Dolandırıcılık, ‘Carolyn Parker‘ın 2023 başlarında Zidell’i Facebook’ta kontakt etmesiyle başladı. Kendisini başarılı bir girişimci olarak tanıtan Parker, Zidell ile romantik bir ilişki geliştirdikten sonra ona karlı bir NFT ticaret platformu olduğunu iddia ettiği bir sistem tanıttı.
20 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkta Banka Denetim Başarısızlıkları
Birkaç ay boyunca, Zidell dolandırıcıların kontrolündeki hesaplara 20 milyon dolardan fazla para transfer etti. Platform, Nisan 2023’te ortadan kayboldu ve Zidell’in fonlarıyla birlikte yok oldu. Mahkeme belgeleri, bankaların bu işlemlerdeki çok sayıda kırmızı bayrağı nasıl görmezden geldiğini vurguluyor.
Yasal Yollar ve Yaşlı İstismarı İddiaları
Zidell’in davaları, kayıplarının tazmini için açıldı ve bankaları ihmalkarlıkla suçluyor. East West Bank ve Cathay Bank’a karşı açılan davalarda, California yasalarına göre yaşlı istismarına yardım etme iddiaları da yer alıyor.
Davanın Önemli Detayları
- Crypto romance dolandırıcılığından toplam kayıp 20 milyon doları aştı
- Üç büyük banka şimdi yasal işlemle karşı karşıya
- Dolandırıcılık sahte bir NFT yatırım platformunu içeriyordu
- Bankalar şüpheli aktiviteleri izlemede başarısız oldu
- Yeni dosyalarda ek yaşlı istismarı iddiaları var
