Vítima de golpe de US$ 20 milhões em criptomoedas amplia ação legal para mais dois bancos
Michael Zidell, vítima de um golpe de romance em criptomoedas de US$ 20 milhões, ampliou sua ação legal para incluir o East West Bank e o Cathay Bank, após uma ação inicial contra o Citibank. As denúncias alegam que essas instituições financeiras não detectaram e não impediram transações fraudulentas conectadas a uma plataforma falsa de negociação de NFTs.
Como operou o golpe de romance no Facebook
O esquema começou quando ‘Carolyn Parker‘ contatou Zidell no Facebook no início de 2023. Apresentando-se como uma empreendedora de sucesso, Parker desenvolveu um relacionamento romântico com Zidell antes de apresentá-lo ao que ela alegava ser uma plataforma lucrativa de negociação de NFTs.
Falhas na fiscalização bancária em fraude de US$ 20 milhões
Durante vários meses, Zidell transferiu mais de US$ 20 milhões para contas controladas pelos golpistas. A plataforma desapareceu em abril de 2023, levando os fundos de Zidell com ela. Documentos judiciais destacam como os bancos supostamente ignoraram múltiplos sinais de alerta nessas transações.
Recurso legal e alegações de abuso de idosos
As ações judiciais de Zidell buscam compensação por suas perdas enquanto acusam os bancos de negligência. As denúncias contra o East West Bank e o Cathay Bank incluem alegações adicionais de auxílio a abuso de idosos sob a lei da Califórnia.
Detalhes principais do caso
- Perdas totais excedem US$ 20 milhões com golpe de romance em criptomoedas
- Três grandes bancos agora enfrentam ação legal
- Fraude envolveu plataforma falsa de investimento em NFTs
- Bancos supostamente não monitoraram atividade suspeita
- Alegações adicionais de abuso de idosos nos novos processos
