O Aumento das Trocas Crosschain no Movimento de Fundos Ilícitos
Descobertas recentes da Elliptic, uma empresa de análise de blockchain baseada no Reino Unido, revelam um aumento de 211% nas trocas crosschain para movimentação de fundos ilícitos, atingindo US$ 21,8 bilhões em 2025. Este aumento acentuado em relação aos US$ 7 bilhões em 2023 destaca a crescente sofisticação dos criminosos de criptomoedas. A lavagem crosschain agora envolve ferramentas como pontes, exchanges descentralizadas (DEXs) e serviços de troca de moedas para obscurecer atividades em várias blockchains.
Como os Criminosos Evitam a Detecção com Técnicas Crosschain
Os criminosos usam salto estruturado e multi-hop entre cadeias para frustrar os investigadores. Esses métodos dividem fundos entre blockchains ou movimentam ativos repetidamente, apesar das altas taxas. A Coreia do Norte responde por 12% desses fluxos, mas criminosos menores também adotam essas táticas.
Desafios no Rastreamento de Fluxos Ilícitos de Criptomoedas
O ecossistema de blockchain em expansão oferece mais vias para lavagem de dinheiro. Ferramentas como o Elliptic Investigator e o Chainalysis Storyline ajudam, mas o rastreamento ainda é difícil. Especialistas enfatizam a necessidade de melhores tecnologias de rastreamento.
