Polícia da Tasmânia Identifica Vítimas de Golpes em Caixas Eletrônicos de Criptomoedas
A polícia da Tasmânia relatou que os 15 principais usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas no estado foram vítimas de golpes, resultando em perdas combinadas de 2,5 milhões de dólares australianos (US$ 1,6 milhão). Aproximadamente US$ 592.000 desses fundos foram depositados através de caixas eletrônicos de criptomoedas. As autoridades observaram que os golpistas direcionaram as vítimas para essas máquinas após os bancos sinalizarem transações suspeitas.
Táticas dos Golpistas Reveladas
O Detetive Sargento Paul Turner da polícia da Tasmânia explicou como os golpistas operam. Eles normalmente usam falsas oportunidades de investimento e golpes de romance para manipular as vítimas. Esses esquemas frequentemente envolvem táticas de pressão para que os alvos depositem dinheiro em caixas eletrônicos de criptomoedas. As consequências para as vítimas podem ser devastadoras, às vezes forçando-as a depender de pensões, vender ativos ou adiar a aposentadoria.
Medidas Regulatórias Implementadas
Em resposta ao aumento dos golpes, a AUSTRAC estabeleceu novas regras e limites de transação para operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas. Esta ação segue o anúncio anterior da AUSTRAC priorizando a regulamentação de criptomoedas até 2025, demonstrando seu compromisso em proteger os consumidores contra fraudes.
Ascensão dos Caixas Eletrônicos de Criptomoedas na Tasmânia
A Tasmânia experimentou um rápido crescimento em caixas eletrônicos de criptomoedas, expandindo de uma máquina em 2021 para 24 hoje, de acordo com o Coin ATM Radar. Isso reflete o status da Austrália como o terceiro maior mercado do mundo para Bitcoin e caixas eletrônicos de criptomoedas, atrás apenas dos EUA e Canadá, com mais de 1.890 máquinas em todo o país.
Esforços Globais Contra Fraudes em Caixas Eletrônicos de Criptomoedas
Outros países estão tomando medidas semelhantes para prevenir o uso indevido de caixas eletrônicos de criptomoedas. A Nova Zelândia proibiu essas máquinas e limitou transferências internacionais de dinheiro para combater a lavagem de dinheiro. A cidade americana de Spokane, Washington, também proibiu totalmente os caixas eletrônicos de criptomoedas, citando preocupações com atividades fraudulentas.
