IRS Enfrenta Críticas Sobre Práticas de Apreensão de Criptomoedas
Uma auditoria recente do Inspetor Geral da Administração Tributária do Tesouro dos EUA revelou falhas significativas na forma como a divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS) lida com apreensões de ativos digitais. O relatório, cobrindo o período de dezembro de 2023 a janeiro de 2025, identificou falhas na documentação de criptomoedas apreendidas, incluindo registros incompletos de endereços de carteira, datas de apreensão e valores dos ativos.
Principais Achados da Auditoria
O relatório destacou vários problemas críticos:
- Inconsistência no cumprimento dos requisitos de memorandos de apreensão
- Falta de um sistema centralizado para rastrear ativos digitais apreendidos
- Ausência de prazos claros para atualizações documentais
Reformas Recomendadas
Para corrigir essas deficiências, os auditores propuseram:
- Treinamento obrigatório sobre protocolos de apreensão para todo o pessoal do IRS-CI
- Desenvolvimento de um sistema abrangente de inventário de ativos digitais
- Estabelecimento de prazos claros para a conclusão da documentação de apreensão
A Importância Crescente das Apreensões de Criptomoedas
À medida que as autoridades dos EUA encontram cada vez mais ativos digitais em casos criminais, protocolos adequados de apreensão tornaram-se essenciais. Casos notáveis incluem:
- 94.000 Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016
- 50.000 Bitcoin de operações relacionadas ao Silk Road
Caminho a Seguir
O IRS concordou em implementar as mudanças recomendadas. Essas melhorias visam trazer maior transparência e eficiência às apreensões de ativos digitais, mantendo a integridade das investigações criminais.
