Golpista de Criptomoedas Condenado a 8 Anos por Esquema de US$ 40 Milhões
Dwayne Golden, figura central em um grande esquema de Ponzi com criptomoedas, recebeu uma sentença de quase oito anos de prisão. O esquema fraudou investidores em mais de US$ 40 milhões através das empresas EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. De abril a agosto de 2017, Golden e seus associados prometeram falsamente retornos garantidos com negociação de criptomoedas.
Como o Golpe Operava
Os fraudadores coletavam fundos se passando por legítimos negociantes de criptomoedas. Em vez de negociar, usavam novos investimentos para pagar participantes anteriores—uma estrutura clássica de esquema de Ponzi. As três empresas fecharam logo após receberem os depósitos, deixando investidores com perdas significativas.
Repercussões Legais
Condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, Golden deve confiscar US$ 2,46 milhões. Seus co-réus aguardam sentença. O Departamento de Justiça orienta investidores afetados a registrar reclamações através de um portal de restituição do FBI.
Implicações Mais Amplas
Este caso destaca as sérias consequências para fraudes com criptomoedas. Autoridades enfatizam que tais esquemas exploram o interesse público em tecnologias emergentes enquanto violam leis financeiras e de confiança.
