Autoridades dos EUA Acusam Dois em Caso de Fraude com Criptomoedas OmegaPro de US$ 650 Milhões
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso por seu alegado envolvimento no esquema de fraude com criptomoedas OmegaPro. As autoridades acusam os réus de enganar investidores em mais de US$ 650 milhões com promessas falsas de retornos de 300%.
Operação do Esquema OmegaPro
Entre 2019 e 2023, a OmegaPro comercializou pacotes de investimento alegando gerar lucros substanciais por meio de negociações de câmbio por traders especializados. O esquema exigia que os participantes comprassem esses pacotes usando criptomoedas, inserindo a operação firmemente no espaço de ativos digitais.
Estratégias de Marketing e Engano
Para atrair investidores, os acusados empregaram táticas de marketing de alto perfil, incluindo a projeção do logotipo da OmegaPro no Burj Khalifa de Dubai, o edifício mais alto do mundo. Eles também exibiram estilos de vida luxuosos em plataformas de mídia social para criar uma ilusão de sucesso e legitimidade.
Consequências Legais e Impacto nos Investidores
Após relatos de uma violação de rede em janeiro de 2023, os investidores descobriram que não podiam acessar seus fundos. Os promotores alegam que o dinheiro foi lavado por meio de carteiras de criptomoedas. Sims e Reynoso agora enfrentam acusações graves, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cada uma com uma potencial sentença de 20 anos de prisão.
Fatos Essenciais Sobre o Caso
- O esquema OmegaPro prometeu aos investidores retornos irrealistas de 300% em 16 meses.
- As autoridades estimam que as perdas totais dos investidores excedam US$ 650 milhões.
- Este caso destaca a importância da devida diligência em transações com criptomoedas.
