DOJ Acusa Quatro Norte-Coreanos de Roubar US$ 1 Milhão em Criptomoedas de Empresas de Blockchain
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou quatro cidadãos norte-coreanos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por roubarem quase US$ 1 milhão em criptomoedas de startups de blockchain nos EUA e na Sérvia. Os indivíduos, identificados como Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju e Chang Nam Il, supostamente usaram identidades falsas para garantir posições remotas de TI, explorando seu acesso para desviar fundos.
Detalhes do Esquema de Roubo de Criptomoedas
Operando inicialmente dos Emirados Árabes Unidos em 2019, o grupo posteriormente infiltrou uma startup de blockchain sediada em Atlanta e uma empresa de tokens virtuais sérvia entre o final de 2020 e meados de 2021. Eles apresentaram documentos fraudulentos, incluindo IDs roubados e fabricados, para ocultar sua cidadania norte-coreana.
Execução e Lavagem dos Fundos Roubados
Uma vez empregados, os réus abusaram de suas posições para roubar criptomoedas. Em fevereiro de 2022, Jong Pong Ju transferiu aproximadamente US$ 175.000. No mês seguinte, Kim Kwang Jin manipulou o código-fonte de smart contracts para roubar US$ 740.000. Os fundos foram lavados por meio de mixers e canalizados para contas de câmbio controladas por Kang Tae Bok e Chang Nam Il, usando IDs malaios fraudulentos.
Implicações Mais Amplas e Resposta Legal
Este caso está sob a Iniciativa DPRK RevGen: Facilitador Doméstico do DOJ, destinada a interromper os fluxos de receita ilícitos da Coreia do Norte. “Essas operações não apenas visam empresas dos EUA, mas também contornam sanções para financiar os programas proibidos do regime”, afirmou John A. Eisenberg, assistente do procurador-geral para segurança nacional.
Principais Conclusões
- Quatro indivíduos norte-coreanos acusados em um caso de roubo de criptomoedas de US$ 1 milhão.
- Fundos roubados de empresas de blockchain dos EUA e da Sérvia por meio de fraude de identidade.
- Ativos roubados lavados via mixers e contas de câmbio fraudulentas.
- Caso destaca os desafios contínuos de segurança em blockchain e os esforços de aplicação da lei internacional.
Comentário de Especialista em Segurança de Blockchain
“Este incidente ressalta a necessidade crítica de processos de verificação aprimorados em contratações remotas, especialmente no setor de blockchain“, observou um analista de segurança cibernética. Verificações robustas de identidade e monitoramento de transações podem mitigar riscos de roubo cibernético.
