Papel Fundamental da Coinbase na Maior Apreensão de Criptomoedas da História: US$ 225 Milhões
A Coinbase desempenhou um papel crucial na maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo Serviço Secreto dos EUA, totalizando US$ 225 milhões. A operação visou fundos ligados a esquemas sofisticados de investimento, demonstrando a eficácia da colaboração entre exchanges de criptomoedas e a aplicação da lei no combate a golpes com criptomoedas.
Detalhes da Investigação e Apreensão
Em 2024, a Coinbase participou de uma ‘corrida investigativa’ com o Serviço Secreto dos EUA. O esforço conjunto focou em identificar vítimas de golpes e rastrear transações ilícitas. Os investigadores identificaram mais de 130 clientes da Coinbase como vítimas, com perdas totais chegando a US$ 2,3 milhões.
Envolvimento Crucial da Tether
A Tether, emissora da stablecoin, congelou 39 endereços de carteira contendo US$ 225 milhões em USDT. Após a apreensão, a Tether queimou os tokens e reemitiu um valor equivalente para uma carteira controlada pelo Serviço Secreto dos EUA. Este processo destacou como a tecnologia blockchain aumenta a transparência nas operações de aplicação da lei.
Repressão Global ao Crime com Criptomoedas
- Autoridades australianas apreenderam Bitcoin conectado a um roubo em uma exchange em 2013
- A aplicação da lei alemã confiscou criptomoedas de uma plataforma de lavagem de dinheiro
Estes casos demonstram a crescente cooperação internacional contra crimes relacionados a criptomoedas.
