Navegando: Scammers

Daniel Ianello enfrenta acusações de um golpe de saída envolvendo o projeto de criptomoeda The Phoenix, enquanto busca arquivar um processo movido por investidores no tribunal federal do Tennessee.

Reguladores suíços ordenaram à Swissquote que combata o aumento de golpes de phishing e impersonação direcionados às suas plataformas, destacando os desafios contínuos que a indústria de criptomoedas enfrenta com atividades fraudulentas.

Dwayne Golden foi condenado a quase oito anos de prisão por orquestrar um esquema de Ponzi com criptomoedas de US$ 40 milhões através da EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.

Um processo contra o Citibank revela a suposta negligência do banco em um golpe de romance cripto de US$ 20 milhões, destacando a necessidade urgente de instituições financeiras reforçarem medidas de prevenção a fraudes.

Um investidor da Flórida alega perda de US$ 860 mil em um golpe de trading de criptomoedas envolvendo uma escola de Denver e uma exchange falsa, destacando os riscos no mercado de criptomoedas.

As autoridades de Nova York congelaram $300,000 em uma operação contra um golpe de criptomoeda visando a comunidade de língua russa através de anúncios falsos em redes sociais.