Autoridades Espanholas Desmantelam Fraude de Criptomoeda de US$ 541 Milhões
As autoridades espanholas desmantelaram uma grande operação de fraude envolvendo criptomoedas, prendendo cinco indivíduos supostamente responsáveis por enganar mais de 5.000 investidores em €460 milhões (US$ 541 milhões). A investigação internacional contou com a cooperação entre a Europol e forças policiais dos Estados Unidos, França e Estônia.
Colaboração Internacional de Aplicação da Lei
A Guarda Civil Espanhola realizou operações coordenadas em Madri e nas Ilhas Canárias com o apoio de parceiros internacionais. Investigadores descobriram uma rede sofisticada que utilizava transferências de criptomoedas e canais bancários tradicionais para movimentar fundos ilícitos globalmente.
Estrutura da Rede de Fraude
As autoridades revelaram que a operação utilizava uma rede corporativa sediada em Hong Kong com múltiplos gateways de pagamento. O grupo supostamente abria contas sob várias identidades em exchanges de criptomoedas para ocultar suas atividades.
Repressão Internacional em Andamento
Este caso segue a apreensão de US$ 26 milhões em ativos digitais pela Espanha em janeiro, ligados à lavagem de dinheiro. Coincide com ações recentes do Departamento de Justiça dos EUA contra esquemas semelhantes de fraude envolvendo criptomoedas, totalizando centenas de milhões.
Principais Achados da Investigação
- Cinco suspeitos presos na Espanha
- Mais de 5.000 vítimas identificadas mundialmente
- €460 milhões (US$ 541 milhões) em perdas estimadas
- Cooperação internacional com a Europol e múltiplas forças policiais nacionais
