Vittima di una truffa crypto da 20 milioni di dollari estende l’azione legale a ulteriori banche
Michael Zidell, vittima di una truffa crypto romantica da 20 milioni di dollari, ha esteso la sua azione legale includendo East West Bank e Cathay Bank, a seguito di una prima causa contro Citibank. I reclami sostengono che queste istituzioni finanziarie non siano riuscite a rilevare e prevenire transazioni fraudolente collegate a una piattaforma di trading NFT falsa.
Come operava la truffa romantica su Facebook
Lo schema è iniziato quando ‘Carolyn Parker‘ ha contattato Zidell su Facebook all’inizio del 2023. Presentandosi come un’imprenditrice di successo, Parker ha sviluppato una relazione romantica con Zidell prima di presentargli quella che sosteneva essere una redditizia piattaforma di trading NFT.
Fallimenti nella supervisione bancaria in una frode da 20 milioni di dollari
Nel corso di diversi mesi, Zidell ha trasferito più di 20 milioni di dollari a conti controllati dai truffatori. La piattaforma è scomparsa nell’aprile 2023, portando con sé i fondi di Zidell. I documenti del tribunale evidenziano come le banche abbiano presumibilmente ignorato molteplici segnali di allarme in queste transazioni.
Rimedi legali e accuse di abuso sugli anziani
Le cause di Zidell cercano un risarcimento per le sue perdite mentre accusano le banche di negligenza. I reclami contro East West Bank e Cathay Bank includono ulteriori accuse di complicità in abusi sugli anziani secondo la legge californiana.
Dettagli chiave del caso
- Perdite totali superiori a 20 milioni di dollari a causa della truffa crypto romantica
- Tre grandi banche ora affrontano azioni legali
- La frode coinvolgeva una falsa piattaforma di investimento NFT
- Le banche avrebbero fallito nel monitorare attività sospette
- Ulteriori accuse di abuso sugli anziani nei nuovi atti
