Truffatore di criptovalute condannato a 8 anni per truffa da 40 milioni di dollari
Dwayne Golden, figura centrale in un importante schema Ponzi di criptovalute, è stato condannato a quasi otto anni di prigione. La truffa ha defraudato investitori per oltre 40 milioni di dollari attraverso le società EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Da aprile ad agosto 2017, Golden e i suoi associati hanno promesso falsamente rendimenti garantiti dal trading di criptovalute.
Come operava la truffa
I truffatori raccoglievano fondi spacciandosi per legittimi trader di criptovalute. Invece di fare trading, utilizzavano i nuovi investimenti per pagare i partecipanti precedenti—una struttura classica di schema Ponzi. Tutte e tre le società hanno chiuso poco dopo aver raccolto i depositi, lasciando gli investitori con perdite significative.
Conseguenze legali
Condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro, Golden deve restituire 2,46 milioni di dollari. I suoi coimputati attendono la sentenza. Il Dipartimento di Giustizia invita gli investitori colpiti a presentare reclami attraverso un portale di restituzione dell’FBI.
Implicazioni più ampie
Questo caso evidenzia le gravi conseguenze per la frode in criptovalute. Le autorità sottolineano che tali schemi sfruttano l’interesse pubblico per le tecnologie emergenti violando la fiducia e le leggi finanziarie.
