La Regolamentazione Strategica delle Criptovalute in Vietnam per la Conformità FATF
Il Vietnam ha emanato la Legge sull’Industria della Tecnologia Digitale, in vigore dal 1° gennaio 2026, segnando un significativo progresso nella regolamentazione degli asset digitali. Questa legislazione dimostra l’impegno del Vietnam nell’allinearsi agli standard finanziari internazionali, in particolare quelli del Financial Action Task Force (FATF). La mossa arriva dopo l’inserimento del Vietnam nella lista grigia nel 2023 a causa di carenze nelle misure di Anti-Riciclaggio (AML) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CTF).
Disposizioni Chiave della Legge sulla Tecnologia Digitale
La nuova legge stabilisce un quadro completo per gli asset digitali in Vietnam. Differenzia chiaramente tra:
- Asset crittografici come Bitcoin ed Ether
- Asset virtuali non finanziari
Questa distinzione consente una regolamentazione più precisa in linea con le raccomandazioni del FATF. La legge implementa anche robusti requisiti di monitoraggio, tra cui:
- Verifica obbligatoria dell’identità
- Sistemi di monitoraggio delle transazioni
- Obblighi di segnalazione per attività sospette
Il Percorso del Vietnam verso la Conformità FATF
L’inserimento del Vietnam nella lista grigia del FATF nel 2023 ha spinto a riforme urgenti. La Legge sulla Tecnologia Digitale affronta le principali preoccupazioni del FATF attraverso:
- Requisiti chiari di licenza per i servizi di asset digitali
- Meccanismi di supervisione rafforzati
- Linee guida operative rigorose
Queste misure mirano a migliorare la trasparenza e a ricostruire la fiducia internazionale nel sistema finanziario del Vietnam.
Caratteristiche Notevoli della Legislazione
- Iniziativa “Make in Vietnam” che punta a 150.000 aziende di tecnologia digitale entro il 2035
- Incentivi fiscali per startup e investitori stranieri
- Programmi di visto speciali per talenti tecnologici
- Sandbox normativo per l’innovazione blockchain
Combattere il Crimine Finanziario negli Asset Digitali
La legge fornisce alle autorità vietnamite strumenti più potenti per:
- Indagare sulle frodi relative agli asset digitali
- Perseguire attività illecite
- Cooperare a livello internazionale su casi transfrontalieri
Azioni recenti di enforcement dimostrano la necessità di queste capacità potenziate.
La Visione dell’Economia Digitale del Vietnam
Oltre alla conformità normativa, il Vietnam mira a posizionarsi come hub dell’innovazione digitale nel Sud-Est asiatico. Il governo sostiene questo obiettivo attraverso:
- Investimenti sostanziali nelle infrastrutture digitali
- Programmi di sviluppo della forza lavoro
- Incentivi per la ricerca e lo sviluppo
Questi sforzi creano una base per una crescita sostenibile nell’economia digitale del Vietnam.
