L’IRS Sotto Scrutinio per le Pratiche di Sequestro di Criptovalute
Un recente audit del Ispettore Generale del Tesoro degli Stati Uniti per l’Amministrazione Fiscale ha rivelato carenze significative nel modo in cui la divisione di Investigazione Criminale dell’Internal Revenue Service (IRS) gestisce i sequestri di asset digitali. Il rapporto, che copre il periodo da dicembre 2023 a gennaio 2025, ha riscontrato mancanze nella documentazione dei sequestri di criptovalute, inclusi record incompleti di indirizzi di portafoglio, date di sequestro e quantità di asset.
Principali Risultati dell’Audit
L’ispettorato ha identificato diverse questioni critiche:
- Incoerenza nel rispetto dei requisiti per i memorandum di sequestro
- Assenza di un sistema centralizzato per tracciare gli asset digitali sequestrati
- Mancanza di tempistiche chiare per gli aggiornamenti della documentazione
Riforme Raccomandate
Per affrontare queste carenze, gli auditor hanno proposto:
- Formazione obbligatoria sui protocolli di sequestro per tutto il personale dell’IRS-CI
- Sviluppo di un sistema di inventario completo per gli asset digitali
- Termini precisi per il completamento della documentazione di sequestro
L’Importanza Crescente dei Sequestri di Criptovalute
Con le autorità statunitensi che incontrano sempre più asset digitali in casi criminali, protocolli di sequestro adeguati sono diventati essenziali. Casi notevoli includono:
- 94.000 Bitcoin dall’hack di Bitfinex del 2016
- 50.000 Bitcoin dalle operazioni su Silk Road
Prossimi Passi
L’IRS ha accettato di implementare i cambiamenti raccomandati. Questi miglioramenti mirano a portare maggiore trasparenza ed efficienza nei sequestri di asset digitali, mantenendo l’integrità delle indagini criminali.
