Gemini contesta i metodi di enforcement della CFTC nella causa del 2022
Gemini Trust ha formalmente accusato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di aver utilizzato strategie di enforcement aggressive, definite come ‘lawfare da caccia al trofeo’, nella sua azione legale del 2022 contro l’exchange di criptovalute. L’exchange sostiene che il caso della CFTC si sia basato su prove discutibili fornite da un whistleblower screditato.
Dettagli dell’azione regolatoria
Avviata nel giugno 2022, la causa della CFTC si è concentrata sulle dichiarazioni di Gemini del 2017 riguardo al suo contratto futures su Bitcoin. L’ente regolatore ha affermato che queste dichiarazioni contenevano rappresentazioni errate sulla vulnerabilità del prodotto alla manipolazione del mercato. Gemini ha risolto la questione a gennaio con un accordo da 5 milioni di dollari, senza ammettere né negare le accuse.
Dubbi sulla credibilità del whistleblower
In una corrispondenza con l’ispettore generale della CFTC Christopher Skinner, Gemini ha delineato serie preoccupazioni riguardo alla condotta della divisione enforcement. L’exchange ha identificato il whistleblower come l’ex capo delle operazioni Benjamin Small, collegando la sua testimonianza a un presunto schema di frode sui rimborsi che ha portato al suo licenziamento.
- L’exchange sostiene che la testimonianza di Small fosse dettata da spirito di rivalsa
- Gemini sottolinea l’importanza di una supervisione equilibrata nei mercati degli asset digitali
Riforma regolatoria e impatto sul settore
L’exchange ha espresso sostegno per gli sforzi di riforma guidati dalla presidente ad interim della CFTC Caroline Pham. Questo caso evidenzia l’evoluzione del rapporto tra piattaforme di criptovalute e regolatori finanziari, sottolineando la necessità di standard chiari in questo settore emergente.
