Ex Giocatore di Rugby Condannato per Schema Ponzi da 900K$ nel Crypto Mining
Shane Donovan Moore, ex giocatore di rugby, è stato condannato a 2,5 anni di prigione federale per aver gestito uno schema Ponzi nel crypto mining da 900.000$. Attraverso la sua società Quantum Donovan LLC da gennaio 2021 a ottobre 2022, Moore ha truffato oltre 40 investitori promettendo rendimenti giornalieri dell’1% da investimenti in hardware per il mining di criptovalute.
Come Funzionava lo Schema
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che Moore ha sfruttato la novità delle criptovalute per attirare investitori. Invece di acquistare attrezzature per il mining come promesso, ha deviato i fondi per sostenere uno stile di vita lussuoso, acquistando immobili di lusso e articoli di designer. Questo seguiva il classico schema Ponzi di utilizzare nuovi investimenti per pagare i partecipanti precedenti.
Conseguenze Legali
Il Procuratore degli Stati Uniti Teal Luthy Miller ha evidenziato sia il danno finanziario che emotivo per le vittime. Il Giudice Distrettuale degli Stati Uniti Tana Lin ha imposto la condanna a Seattle, concludendo un procedimento iniziato con le accuse del marzo 2024.
Tendenza Crescente di Frodi Crypto
Questo caso riflette un modello più ampio di truffe legate alle criptovalute. Esempi recenti includono un uomo di Las Vegas che avrebbe truffato 400 investitori di 24 milioni di dollari attraverso una falsa operazione di mining basata sull’IA, e un ex avvocato della California di 86 anni coinvolto in uno schema Ponzi crypto multimilionario.
- Fatti Chiave:
- Shane Donovan Moore ha ricevuto una condanna a 30 mesi di prigione
- Lo schema ha truffato oltre 40 investitori per 900.000$
- I fondi sono stati utilizzati per lussi personali invece che per attrezzature di mining
