Il DOJ accusa quattro nordcoreani di aver rubato 1 milione di dollari in criptovaluta da aziende blockchain
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato quattro cittadini nordcoreani di frode telematica e riciclaggio di denaro per aver rubato quasi 1 milione di dollari in criptovaluta da startup blockchain negli Stati Uniti e in Serbia. Gli individui, identificati come Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju e Chang Nam Il, avrebbero utilizzato identità false per ottenere posizioni lavorative in remoto, sfruttando il loro accesso per sottrarre fondi.
Dettagli dello schema di furto di criptovaluta
Operando inizialmente dagli Emirati Arabi Uniti nel 2019, il gruppo si è poi infiltrato in una startup blockchain con sede ad Atlanta e in un’azienda di token virtuali serba tra la fine del 2020 e la metà del 2021. Hanno presentato documenti fraudolenti, inclusi ID rubati e fabbricati, per nascondere la loro cittadinanza nordcoreana.
Esecuzione e riciclaggio dei fondi rubati
Una volta assunti, gli imputati hanno abusato delle loro posizioni per rubare criptovaluta. Nel febbraio 2022, Jong Pong Ju ha trasferito circa 175.000 dollari. Il mese successivo, Kim Kwang Jin ha manipolato il codice sorgente degli smart contract per rubare 740.000 dollari. I fondi sono stati riciclati attraverso mixer e convogliati in account di exchange controllati da Kang Tae Bok e Chang Nam Il, utilizzando ID malesi fraudolenti.
Implicazioni più ampie e risposta legale
Questo caso rientra nell’iniziativa DPRK RevGen: Domestic Enabler del DOJ, mirata a interrompere i flussi di reddito illeciti della Corea del Nord. “Queste operazioni non solo prendono di mira le imprese statunitensi ma eludono anche le sanzioni per finanziare i programmi vietati del regime”, ha dichiarato John A. Eisenberg, assistente procuratore generale per la sicurezza nazionale.
Punti chiave
- Quattro individui nordcoreani accusati in un caso di furto di 1 milione di dollari in criptovaluta.
- Fondi rubati da aziende blockchain statunitensi e serbe attraverso frode identitaria.
- Attività rubate riciclate tramite mixer e account di exchange fraudolenti.
- Il caso evidenzia le sfide in corso per la sicurezza blockchain e gli sforzi di enforcement internazionali.
Commento esperto sulla sicurezza blockchain
“Questo incidente sottolinea la necessità critica di processi di verifica rafforzati nell’assunzione in remoto, specialmente nel settore blockchain“, ha osservato un analista di cybersecurity. Controlli rigorosi dell’identità e monitoraggio delle transazioni possono mitigare i rischi di furto informatico.
