Navigazione: Scammers

Daniel Ianello affronta accuse di exit scam coinvolgendo il progetto di criptovaluta The Phoenix, mentre cerca di far archiviare una causa presentata da investitori nel tribunale federale del Tennessee.

Le autorità di regolamentazione svizzere hanno imposto a Swissquote di affrontare l’aumento delle truffe di phishing e di impersonificazione che prendono di mira le sue piattaforme, evidenziando le sfide continue che l’industria delle criptovalute affronta con le attività fraudolente.

Dwayne Golden è stato condannato a quasi otto anni di prigione per aver orchestrato uno schema Ponzi di criptovalute da 40 milioni di dollari attraverso EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.

Una denuncia contro Citibank rivela la presunta negligenza della banca in una truffa romantica crypto da 20 milioni di dollari, evidenziando l’urgente necessità per le istituzioni finanziarie di rafforzare le misure di prevenzione delle frodi.

Un investitore della Florida sostiene una perdita di $860K in una truffa di crypto trading che coinvolge una scuola con sede a Denver e un exchange falso, evidenziando i rischi nel mercato delle criptovalute.

Le autorità di New York hanno congelato $300.000 in un’operazione contro una truffa cryptovalutaria che colpiva la comunità russofona attraverso falsi annunci sui social media.