Le autorità spagnole smantellano una frode cryptocurrency da 541 milioni di dollari
Le forze dell’ordine spagnole hanno smantellato una grande operazione di frode cryptocurrency, arrestando cinque individui ritenuti responsabili di aver truffato più di 5.000 investitori per un totale di 460 milioni di euro (541 milioni di dollari). L’indagine internazionale ha visto la collaborazione tra Europol e le forze di polizia di Stati Uniti, Francia ed Estonia.
Collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine
La Guardia Civil spagnola ha eseguito perquisizioni coordinate a Madrid e nelle Isole Canarie con il supporto di partner internazionali. Gli investigatori hanno scoperto una rete sofisticata che utilizzava trasferimenti cryptocurrency e canali bancari tradizionali per spostare fondi illeciti a livello globale.
Struttura della rete fraudolenta
Le autorità hanno rivelato che l’operazione utilizzava una rete societaria con sede a Hong Kong con più gateway di pagamento. Il gruppo avrebbe aperto conti sotto varie identità su diverse exchange cryptocurrency per nascondere le proprie attività.
Repressione internazionale in corso
Questo caso segue il sequestro da parte della Spagna, a gennaio, di 26 milioni di dollari in asset digitali collegati al riciclaggio di denaro. Coincide con le recenti azioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro schemi di frode cryptocurrency simili per un totale di centinaia di milioni.
Principali risultanze dell’indagine
- Cinque sospettati arrestati in Spagna
- Oltre 5.000 vittime identificate in tutto il mondo
- 460 milioni di euro (541 milioni di dollari) di perdite stimate
- Cooperazione internazionale con Europol e più forze di polizia nazionali
