Victime d’une arnaque crypto de 20 millions de dollars étend son action en justice à deux banques supplémentaires
Michael Zidell, victime d’une arnaque crypto romantique de 20 millions de dollars, a étendu son action en justice pour inclure East West Bank et Cathay Bank, suite à une première plainte contre Citibank. Les plaintes allèguent que ces institutions financières ont omis de détecter et d’empêcher des transactions frauduleuses liées à une fausse plateforme de trading NFT.
Comment l’arnaque romantique sur Facebook a fonctionné
Le schéma a commencé lorsque ‘Carolyn Parker‘ a contacté Zidell sur Facebook début 2023. Se présentant comme une entrepreneuse à succès, Parker a développé une relation romantique avec Zidell avant de lui présenter ce qu’elle prétendait être une plateforme de trading NFT rentable.
Défaillances des banques dans une fraude de 20 millions de dollars
Sur plusieurs mois, Zidell a transféré plus de 20 millions de dollars sur des comptes contrôlés par les escrocs. La plateforme a disparu en avril 2023, emportant les fonds de Zidell. Les documents judiciaires soulignent comment les banques auraient ignoré de multiples signaux d’alerte dans ces transactions.
Recours légal et allégations de maltraitance des personnes âgées
Les plaintes de Zidell demandent une compensation pour ses pertes tout en accusant les banques de négligence. Les plaintes contre East West Bank et Cathay Bank incluent des allégations supplémentaires d’aide à la maltraitance des personnes âgées selon la loi californienne.
Détails clés de l’affaire
- Pertes totales dépassant 20 millions de dollars suite à une arnaque crypto romantique
- Trois grandes banques maintenant confrontées à une action en justice
- La fraude impliquait une fausse plateforme d’investissement NFT
- Les banques auraient omis de surveiller les activités suspectes
- Allégations supplémentaires de maltraitance des personnes âgées dans les nouvelles plaintes
