Un tribunal britannique condamne un duo pour une escroquerie de 2 millions de dollars en cryptomonnaies
Un tribunal britannique a condamné deux individus pour avoir orchestré une escroquerie en cryptomonnaies ayant escroqué 65 victimes pour un montant de 2 millions de dollars. Raymondip Bedi et Patrick Mavanga se faisaient passer pour des conseillers financiers tout en menant leur escroquerie entre 2017 et 2019.
Comment l’escroquerie a été commise
Les accusés ont démarché des victimes potentielles par téléphone, les dirigeant vers de faux sites d’investissement. Ils utilisaient des sociétés écrans appelées CCX Capital et Astaria Group LLP pour paraître légitimes tout en vendant des actifs numériques sans valeur.
Conséquences juridiques
La Financial Conduct Authority (FCA) a obtenu des condamnations entraînant des peines de prison de 5 ans et 4 mois pour Bedi et 6 ans et 6 mois pour Mavanga. Le juge a noté leur tentative délibérée de contourner les réglementations financières.
Impact sur les victimes
- Beaucoup ont perdu leurs économies et ont fait face à la ruine financière
- Plusieurs victimes ont signalé des problèmes de santé mentale
- Certaines se sont endettées pour tenter de récupérer leurs pertes
Implications réglementaires
Cette affaire met en lumière les défis persistants en matière de surveillance des cryptomonnaies. La FCA continue de travailler à l’amélioration de la détection des fraudes malgré des ressources limitées et des dossiers en attente remontant à 2016.
