La police tasmanienne identifie les victimes d’arnaques aux distributeurs de cryptomonnaies
La police tasmanienne a signalé que les 15 principaux utilisateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans l’État ont été victimes d’arnaques, entraînant des pertes combinées de 2,5 millions de dollars australiens (1,6 million de dollars). Environ 592 000 dollars de ces fonds ont été déposés via des distributeurs de cryptomonnaies. Les autorités ont noté que les escrocs ont dirigé les victimes vers ces machines après que les banques ont signalé des transactions suspectes.
Les tactiques des escrocs révélées
Le sergent-détective Paul Turner de la police tasmanienne a expliqué comment opèrent les escrocs. Ils utilisent généralement de fausses opportunités d’investissement et des arnaques sentimentales pour manipuler les victimes. Ces schémas impliquent souvent des tactiques de pression pour amener les cibles à déposer de l’argent dans des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Les conséquences pour les victimes peuvent être dévastatrices, les obligeant parfois à dépendre des pensions, à vendre des actifs ou à reporter leur retraite.
Mesures réglementaires mises en œuvre
En réponse à l’augmentation des arnaques, l’AUSTRAC a établi de nouvelles règles et limites de transaction pour les opérateurs de distributeurs de cryptomonnaies. Cette action fait suite à l’annonce précédente de l’AUSTRAC priorisant la régulation des cryptomonnaies d’ici 2025, démontrant son engagement à protéger les consommateurs contre la fraude.
L’essor des distributeurs de cryptomonnaies en Tasmanie
La Tasmanie a connu une croissance rapide des distributeurs de cryptomonnaies, passant d’une machine en 2021 à 24 aujourd’hui, selon Coin ATM Radar. Cela reflète le statut de l’Australie comme le troisième plus grand marché mondial pour le Bitcoin et les distributeurs de cryptomonnaies, derrière seulement les États-Unis et le Canada avec plus de 1 890 machines à l’échelle nationale.
Efforts mondiaux contre la fraude aux distributeurs de cryptomonnaies
D’autres nations prennent des mesures similaires pour prévenir l’utilisation abusive des distributeurs de cryptomonnaies. La Nouvelle-Zélande a interdit ces machines et limité les transferts internationaux d’argent pour lutter contre le blanchiment d’argent. La ville américaine de Spokane, dans l’État de Washington, a également interdit les distributeurs de cryptomonnaies, citant des préoccupations concernant les activités frauduleuses.
