Les portefeuilles Huione ont transféré 1 milliard de dollars vers des exchanges crypto après les sanctions de la FinCEN
Les données récentes de Global Ledger révèlent que les portefeuilles associés à Huione ont transféré près d’un milliard de dollars en USDT vers des exchanges centralisés (CEX) après que la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a désigné Huione comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent. Ce développement met en lumière les défis persistants dans la surveillance des transactions de cryptomonnaies pour des activités illicites.
Principales constatations : Les schémas de transaction de Huione
- 10,13 milliards de dollars en transactions USDT observées sur la blockchain Tron
- 219 millions de dollars en transactions USDT sur Ethereum
- 942,9 millions de dollars finalement déposés dans des CEX
Structure opérationnelle de Huione et réponse réglementaire
Le réseau Huione opère à travers trois filiales principales : Huione Guarantee (un marché illicite basé sur Telegram), Huione Pay (processeur de paiement), et Huione Crypto (exchange centralisé). Bien que certains analystes rapportent une diminution de l’activité, d’autres notent l’émergence de nouveaux marchés illicites tentant de combler le vide.
Implications pour la réglementation des cryptomonnaies
Ce cas démontre à la fois les capacités et les limites des cadres réglementaires actuels. Bien que l’analyse blockchain puisse tracer les transactions suspectes, la nature décentralisée des cryptomonnaies continue de présenter des défis pour l’application de la loi.
