Deux individus inculpés dans une fraude cryptographique OmegaPro de 650 millions de dollars
Le ministère de la Justice américain a inculpé Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso pour leur implication présumée dans le système de fraude cryptographique OmegaPro. Les autorités accusent les prévenus d’avoir escroqué des investisseurs pour plus de 650 millions de dollars grâce à de fausses promesses de rendements de 300%.
Fonctionnement du système OmegaPro
Entre 2019 et 2023, OmegaPro a commercialisé des forfaits d’investissement prétendant générer des profits substantiels grâce au trading de devises par des traders experts. Le système exigeait que les participants achètent ces forfaits en utilisant des cryptomonnaies, ancrant fermement l’opération dans l’espace des actifs numériques.
Stratégies marketing et tromperie
Pour attirer les investisseurs, les accusés ont employé des tactiques marketing haut de gamme, incluant la projection du logo OmegaPro sur la Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde. Ils ont également affiché des modes de vie luxueux sur les plateformes de médias sociaux pour créer une illusion de succès et de légitimité.
Conséquences légales et impact sur les investisseurs
Suite à des rapports d’une brèche réseau en janvier 2023, les investisseurs ont découvert qu’ils ne pouvaient pas accéder à leurs fonds. Les procureurs affirment que l’argent a été blanchi à travers des portefeuilles de cryptomonnaies. Sims et Reynoso font maintenant face à des accusations graves, incluant la conspiration pour commettre une fraude électronique et un blanchiment d’argent, chacune portant une peine potentielle de 20 ans de prison.
Faits essentiels sur l’affaire
- Le système OmegaPro promettait aux investisseurs des rendements irréalistes de 300% sur 16 mois.
- Les autorités estiment que les pertes totales des investisseurs dépassent 650 millions de dollars.
- Cette affaire souligne l’importance de la diligence raisonnable dans les transactions de cryptomonnaies.
