La menace croissante des escroqueries sur Discord dans l’écosystème crypto
Les escroqueries sur Discord, en particulier l’arnaque ‘essaye mon jeu’, deviennent un problème plus important dans le monde de la cryptomonnaie. Elles exploitent la confiance et l’ingénierie sociale pour voler les fonds des utilisateurs. Les pirates s’introduisent dans les serveurs Discord, établissent des relations avec les utilisateurs et les trompent pour qu’ils téléchargent des logiciels malveillants cachés sous forme de liens de jeux. Prenons le cas de Princess Hypio, qui a perdu 170 000 $ en crypto et NFT—cela montre à quel point ces escroqueries peuvent être dévastatrices sur le plan personnel et financier. De toute façon, ce ne sont pas des événements isolés ; ils font partie d’une tendance où les attaquants utilisent l’ambiance communautaire et les jeux psychologiques pour contourner les défenses techniques.
D’après ce que nous avons observé, ces escroqueries sont assez sophistiquées. Par exemple, dans des attaques rapportées par ZachXBT, des imposteurs se sont fait passer pour le support de portefeuilles matériels et ont volé 91 millions de $, prouvant que même les utilisateurs avertis peuvent être dupés. L’arnaque ‘essaye mon jeu’ fonctionne de manière similaire, s’appuyant sur l’usurpation d’identité et un sentiment d’urgence pour amener les gens à faire des choses qui entraînent la perte d’actifs. Les données de sources comme CoinTelegraph et Darkbit indiquent que les escroqueries de phishing et de drainage ont causé des milliards de pertes, avec une augmentation de 153 % du phishing rien qu’en juillet 2025.
Comparées à d’autres menaces, comme les attaques à 51 % sur des réseaux tels que Monero, les escroqueries d’ingénierie sociale sont plus sournoises car elles ciblent les faiblesses humaines plutôt que les bogues de code. Alors que les problèmes techniques peuvent être résolus, les attaques basées sur la confiance nécessitent une éducation continue et des changements de comportement. Cette différence souligne pourquoi nous avons besoin d’une approche de sécurité qui combine technologie, règles et sensibilisation.
En bref, la montée des escroqueries sur Discord s’inscrit dans des tendances plus larges de menaces cybernétiques accrues dans la crypto. Alors que les pirates changent leurs méthodes, l’écosystème doit renforcer ses défenses pour protéger les utilisateurs et maintenir la confiance. L’impact négatif est évident dans la baisse de la confiance des investisseurs et les fluctuations possibles du marché, mais agir tôt peut aider à réduire ces effets à long terme.
Ces escroqueries n’exploitent pas le code ; elles exploitent la confiance. Les attaquants se font passer pour des amis et mettent la pression sur les gens pour qu’ils prennent des actions qu’ils ne prendraient normalement pas.
Nick Percoco, directeur de la sécurité de Kraken
Mécanismes et évolution de l’ingénierie sociale dans les escroqueries crypto
L’ingénierie sociale dans les escroqueries crypto consiste à tromper les gens pour qu’ils divulguent des informations ou fassent des choses qui leur coûtent de l’argent. L’arnaque ‘essaye mon jeu’ sur Discord en est un cas classique : les pirates rejoignent des groupes, observent comment les gens interagissent, utilisent ces informations pour gagner la confiance, puis envoient des liens nuisibles. Cela est devenu plus avancé avec des tactiques comme l’empoisonnement d’adresses, où les escrocs envoient de minuscules transactions depuis des adresses qui semblent similaires pour tromper les utilisateurs et les amener à utiliser la mauvaise pour des transferts plus importants.
- Dans les escroqueries d’empoisonnement d’adresses, 1,6 million de $ ont été pris en une seule semaine, certaines personnes perdant jusqu’à 880 000 $.
- Vanilla Drainer, un service d’escroquerie, a récupéré plus de 5 millions de $ en trois semaines en offrant des outils de phishing qui contournent la sécurité.
- Ces opérations convertissent souvent l’argent volé en stablecoins comme DAI pour le dissimuler, comme on l’a vu dans des cas suivis par Lookonchain et Darkbit.
Contrairement à la sécurité réelle qui se concentre sur le chiffrement et les vérifications, l’ingénierie sociale joue sur les points faibles psychologiques. Par exemple, dans une escroquerie au Royaume-Uni, un fraudeur a agi comme un policier pour effrayer quelqu’un et créer un sentiment d’urgence, entraînant une perte de 2,8 millions de $. Cela montre que si la technologie peut arrêter certaines attaques, les gens restent la cible la plus facile, donc nous avons besoin de plus d’éducation et de bonnes habitudes de sécurité.
Pour résumer, l’ingénierie sociale devient plus personnelle et convaincante. Alors que de plus en plus de gens utilisent la crypto, il y a plus de cibles, ce qui rend crucial pour l’industrie d’investir dans la formation des utilisateurs et de meilleurs outils de détection. Le marché pourrait souffrir à court terme de risques accrus, mais une meilleure sécurité pourrait construire un système plus solide à long terme.
Les pirates ne sont pas bons en trading.
Lookonchain
Réponses réglementaires et d’enquête pour combattre les escroqueries crypto
Les régulateurs et les enquêteurs intensifient leurs efforts pour lutter contre les escroqueries crypto avec l’application de la loi, la législation et le travail d’équipe. Par exemple, le ministère de la Justice américain a saisi des millions en crypto auprès de groupes de rançongiciels, et les Philippines obligent les exchanges crypto à s’enregistrer pour plus de transparence. Ces mesures visent à démanteler les réseaux criminels et à protéger les investisseurs contre la fraude comme l’arnaque ‘essaye mon jeu’ sur Discord.
- L’ASIC australienne a fermé plus de 14 000 escroqueries en ligne depuis 2023, dont 21 % impliquent de fausses crypto.
- La SEC des Philippines travaille avec des entreprises technologiques pour bloquer les publicités non autorisées.
- Dans l’affaire du pirate de Coinbase, les fonds volés ont été tracés et liés à des activités illégales, avec des entreprises comme Lookonchain et Arkham fournissant des insights en temps réel.
Au lieu de simplement punir, certains endroits utilisent des approches équilibrées ; comme la juge Jennifer L. Rochon qui a dégelé de l’argent dans l’affaire LIBRA parce que le défendeur a aidé, établissant un exemple pour rembourser les victimes. Ce mélange de réponses montre l’équilibre délicat entre nouvelles idées, règles et sécurité, avec des débats sur si trop de régulation nuit à la croissance ou si elle est nécessaire pour la stabilité.
Globalement, les efforts réglementaires s’adaptent à l’évolution des escroqueries. La coopération mondiale et les plans combinés qui utilisent la loi, la technologie et l’éducation sont essentiels pour réduire la fraude. À court terme, cela pourrait ne pas changer grand-chose, mais à long terme, cela pourrait rendre le marché plus sûr et plus fiable, attirant peut-être de gros investisseurs et soutenant une croissance stable.
Innovations technologiques dans la détection et la prévention des escroqueries
Les avancées technologiques sont vitales dans la lutte contre les escroqueries crypto, avec des outils comme l’analyse de la blockchain, l’IA et de meilleurs logiciels de portefeuille en tête. Des plateformes telles que Lookonchain, Arkham et Cyvers utilisent les données on-chain pour repérer des activités suspectes, comme les mouvements de fonds volés par le pirate de Coinbase ou les opérations de Vanilla Drainer. Celles-ci aident à surveiller en temps réel et à détecter des anomalies, arrêtant la fraude avant qu’elle ne fasse des dégâts majeurs.
- Les systèmes d’IA surveillent les médias sociaux pour les publicités frauduleuses, faisant partie du travail de l’ASIC en Australie.
- Les fonctionnalités des portefeuilles alertent les utilisateurs des empoisonnements d’adresses possibles ou des mauvais contrats.
- Des entreprises comme Blockaid sont considérées comme des obstacles majeurs par les escrocs, qui trouvent ensuite des moyens de les contourner.
Contrairement aux anciennes méthodes réactives, les nouvelles technologies se concentrent sur l’arrêt des escroqueries avant qu’elles ne commencent et sur l’éducation des utilisateurs. Des outils de Web3 Antivirus et ScamSniffer donnent des avertissements instantanés, afin que les utilisateurs n’aient pas à compter uniquement sur leur prudence. Mais puisque les escrocs s’adaptent constamment, nous avons besoin de mises à jour constantes, comme Vanilla Drainer l’a montré en battant la détection avec des algorithmes intelligents.
En essence, les améliorations technologiques pourraient avoir un effet neutre ou légèrement positif à long terme en renforçant la sécurité et la confiance. Alors que ces outils se répandent et s’intègrent, ils pourraient réduire la fréquence et la gravité des escroqueries, aidant à stabiliser le monde crypto. Les défis incluent de s’assurer que tout le monde peut les utiliser, mais la poussée pour une meilleure sécurité est bonne pour la solidité du marché.
Implications plus larges pour le marché crypto et perspectives futures
Les escroqueries comme la méthode ‘essaye mon jeu’ sur Discord ont de grands effets sur le marché crypto, ajoutant principalement à des sentiments négatifs à travers des risques de fraude accrus et une confiance perdue. Des pertes élevées, comme le vol de 170 000 $ de Princess Hypio, effraient les nouveaux investisseurs et causent des hauts et des bas, similaires aux réactions à l’attaque à 51 % sur Monero. Les données montrent que les pertes crypto mondiales ont atteint 2,47 milliards de $ début 2025, avec une flambée de 153 % du phishing en juillet, soulignant le danger continu.
- Le GENIUS Act aux États-Unis prévoit de réguler les stablecoins.
- Les collaborations entre exchanges, policiers et entreprises d’analyse aident à prédire les menaces.
- Les efforts d’éducation peuvent atténuer les impacts négatifs et créer un espace plus sûr.
En équilibrant les inconvénients à court terme avec l’espoir à long terme, le monde crypto grandit à partir de ces défis. Des événements comme l’escroquerie par usurpation d’identité au Royaume-Uni ou les actions de Vanilla Drainer poussent à une meilleure sécurité et à des règles, menant peut-être à un marché plus résistant. Mais immédiatement, les problèmes incluent des astuces d’escroquerie qui changent rapidement et le besoin de normes mondiales pour gérer la criminalité transfrontalière.
Pour conclure, l’avenir de la sécurité crypto dépend du suivi et de la collaboration. En apprenant des erreurs passées et en utilisant de nouvelles technologies et régulations, l’industrie peut réduire les risques et soutenir une croissance stable. Avec le temps, une meilleure sécurité devrait renforcer la confiance des investisseurs et aider plus de gens à utiliser les actifs numériques.
L’éducation est la première ligne de défense contre l’ingénierie sociale dans la crypto.
John Smith, expert en cybersécurité
