Investisseurs de Phoenix FIRE accusent une escroquerie de sortie alors que le propriétaire demande l’annulation du procès
Daniel Ianello, accusé d’avoir orchestré une escroquerie de sortie impliquant le projet de cryptomonnaie The Phoenix, a déposé une requête pour annuler un procès intenté contre lui devant un tribunal fédéral du Tennessee. Les investisseurs affirment qu’Ianello a pris le contrôle de Phoenix Community Capital en octobre 2022, avant de fermer abruptement ses smart contracts et de détourner des fonds.
Détails des allégations
Les documents judiciaires prétendent qu’Ianello a transféré des centaines de milliers de dollars appartenant aux investisseurs, supprimé les communications du projet sur Discord, effacé des contenus historiques du site web, et déclaré que les smart contracts ne seraient pas rétablis. Ces actions suivraient un schéma cohérent avec les escroqueries de sortie dans l’univers crypto.
Stratégie de défense légale
La requête d’annulation d’Ianello invoque des problèmes de compétence, notant sa résidence dans le Michigan. Il nie avoir vendu des titres, affirmant avoir acquis les actifs après les transactions contestées. Le dossier tente de dissocier Ianello des fondateurs originaux de The Phoenix et de leurs promesses promotionnelles.
Contexte du projet
The Phoenix promettait un accès exclusif à des investissements via des actifs communautaires mutualisés, avec des profits devant être distribués aux détenteurs de tokens. Son programme d’incubation promettait de développer de nouveaux projets générant des rendements pour les participants.
Landscape plus large des escroqueries crypto
Cette affaire survient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les fraudes liées aux cryptomonnaies. La firme de sécurité CertiK a rapporté des pertes de 2,47 milliards de dollars dues à des escroqueries crypto début 2025, soulignant les vulnérabilités persistantes du secteur.
