Citibank confrontée à un procès pour avoir ignoré les signaux d’une arnaque amoureuse de 20 millions de dollars en crypto
Citibank est impliquée dans une action en justice après qu’une victime d’une arnaque amoureuse en crypto de 20 millions de dollars ait déposé une plainte. Le plaignant, Michael Zidell, accuse la banque d’avoir ignoré des signaux d’alarme évidents. Cette affaire met en lumière les dangers de la fraude en ligne et les responsabilités des institutions financières dans la prévention des arnaques.
Comment l’arnaque a fonctionné
Zidell a rencontré Carolyn Parker sur Facebook, où elle l’a persuadé d’investir dans des NFT. Sur plusieurs mois, il a transféré 20 millions de dollars à divers comptes, dont 4 millions à Citibank.
Accusations contre Citibank
La plainte affirme que Citibank a négligé d’examiner les transactions suspectes, notamment les transferts de montants ronds importants. Les experts financiers soulignent la nécessité de renforcer les protocoles de détection de fraude dans les systèmes bancaires.
Le problème croissant des arnaques amoureuses
Les arnaques amoureuses entraînent des pertes de milliards chaque année. Les arnaques en crypto, avec leur anonymat, posent des défis importants pour la récupération des fonds. Les forces de l’ordre plaident pour une sensibilisation accrue et de meilleures pratiques de sécurité financière.
Points clés à retenir
- Citibank fait face à des critiques pour son manque de vigilance dans une arnaque amoureuse en crypto
- La victime a perdu 20 millions de dollars à travers des interactions en ligne trompeuses
- Le secteur appelle à des mécanismes de détection de fraude plus robustes dans le domaine bancaire
