Les autorités espagnoles démantèlent une fraude cryptographique de 541 millions de dollars
Les forces de l’ordre espagnoles ont démantelé une importante opération de fraude cryptographique, arrêtant cinq individus soupçonnés d’avoir escroqué plus de 5 000 investisseurs pour un montant de 460 millions d’euros (541 millions de dollars). L’enquête internationale a impliqué une coopération entre Europol et les forces de police des États-Unis, de France et d’Estonie.
Collaboration internationale des forces de l’ordre
La Guardia Civil espagnole a mené des raids coordonnés à Madrid et dans les îles Canaries avec le soutien de partenaires internationaux. Les enquêteurs ont découvert un réseau sophistiqué utilisant des transferts de cryptomonnaies et des canaux bancaires traditionnels pour déplacer des fonds illicites à l’échelle mondiale.
Structure du réseau frauduleux
Les autorités ont révélé que l’opération utilisait un réseau d’entreprises basé à Hong Kong avec plusieurs passerelles de paiement. Le groupe aurait ouvert des comptes sous diverses identités sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies pour dissimuler ses activités.
Répression internationale en cours
Cette affaire fait suite à la saisie par l’Espagne, en janvier, de 26 millions de dollars d’actifs numériques liés au blanchiment d’argent. Elle coïncide avec les récentes actions du ministère américain de la Justice contre des schémas similaires de fraude cryptographique totalisant des centaines de millions.
Principales conclusions de l’enquête
- Cinq suspects arrêtés en Espagne
- Plus de 5 000 victimes identifiées dans le monde
- 460 millions d’euros (541 millions de dollars) de pertes estimées
- Coopération internationale avec Europol et plusieurs forces de police nationales
