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Daniel Ianello fait face à des allégations d’escroquerie de sortie impliquant le projet crypto The Phoenix, alors qu’il cherche à faire annuler un procès intenté par des investisseurs devant un tribunal fédéral du Tennessee.

Les régulateurs suisses ont ordonné à Swissquote de s’attaquer à la recrudescence des escroqueries par hameçonnage et usurpation d’identité ciblant ses plateformes, mettant en lumière les défis persistants que l’industrie crypto rencontre avec les activités frauduleuses.

Dwayne Golden a été condamné à une peine de prison de près de huit ans pour avoir orchestré un système de Ponzi cryptographique de 40 millions de dollars à travers EmpowerCoin, ECoinPlus, et Jet-Coin.

Une action en justice contre Citibank révèle la négligence présumée de la banque dans une arnaque amoureuse de 20 millions de dollars en crypto, mettant en lumière le besoin urgent pour les institutions financières de renforcer leurs mesures de prévention de la fraude.

Un investisseur de Floride allègue une perte de 860 000 $ dans une arnaque de trading de crypto impliquant une école basée à Denver et un faux exchange, soulignant les risques sur le marché des cryptomonnaies.

Les autorités new-yorkaises ont gelé 300 000 $ dans une opération contre une escroquerie aux cryptomonnaies ciblant la communauté russophone via de fausses publicités sur les réseaux sociaux.