Un ressortissant russe accusé de blanchiment de 530 millions de dollars en cryptomonnaie via Tether
Les autorités américaines ont inculpé le ressortissant russe Iurii Gugnin pour blanchiment de 530 millions de dollars en cryptomonnaie, l’un des plus importants cas de blanchiment d’argent via des actifs numériques à ce jour. Le système aurait utilisé Tether (USDT) pour contourner les sanctions américaines et transférer des fonds pour des entités russes liées à des banques sanctionnées.
L’opération de blanchiment
Selon le Département de la Justice américain, Gugnin a opéré via ses sociétés Evita Investments et Evita Pay, employant plusieurs méthodes clés :
- Traitement des transactions via des banques américaines et des plateformes d’échange de cryptomonnaies
- Utilisation de la valeur stable de l’USDT pour des transferts importants
- Soumission de documents de conformité falsifiés
- Manquement à signaler les activités suspectes comme requis
Implications réglementaires
Ce cas souligne les préoccupations croissantes concernant le rôle des cryptomonnaies dans le contournement des sanctions. « Cela démontre pourquoi nous avons besoin d’une surveillance renforcée des stablecoins« , a déclaré l’expert en criminalité financière John Smith. Les autorités notent que l’opération a exploité les lacunes dans l’application actuelle de la Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les actifs numériques.
Détails de l’affaire
| Montant total | 530 millions de dollars |
|---|---|
| Devise principale | Tether (USDT) |
| Inculpations | 22 chefs d’accusation incluant la fraude bancaire |
| Peine potentielle | Jusqu’à 30 ans par chef d’accusation |
Impact plus large
Cette affaire pourrait accélérer les efforts réglementaires ciblant les intermédiaires en cryptomonnaie. Les experts prévoient des exigences de reporting plus strictes pour les plateformes d’échange et les fournisseurs de portefeuilles, en particulier ceux gérant des transactions en stablecoins.
