Víctima de estafa cripto de $20 millones amplía acción legal a más bancos
Michael Zidell, víctima de una estafa romántica cripto de $20 millones, ha ampliado su acción legal para incluir a East West Bank y Cathay Bank, luego de una demanda inicial contra Citibank. Las quejas alegan que estas instituciones financieras no detectaron ni previeron transacciones fraudulentas conectadas a una plataforma falsa de trading de NFT.
Cómo operó la estafa romántica en Facebook
El esquema comenzó cuando ‘Carolyn Parker‘ contactó a Zidell en Facebook a principios de 2023. Presentándose como una empresaria exitosa, Parker desarrolló una relación romántica con Zidell antes de introducirlo a lo que afirmó era una plataforma rentable de trading de NFT.
Fallas en la supervisión bancaria en fraude de $20M
Durante varios meses, Zidell transfirió más de $20 millones a cuentas controladas por los estafadores. La plataforma desapareció en abril de 2023, llevándose los fondos de Zidell. Los documentos judiciales destacan cómo los bancos supuestamente ignoraron múltiples señales de alerta en estas transacciones.
Recurso legal y alegatos de abuso a ancianos
Las demandas de Zidell buscan compensación por sus pérdidas mientras acusan a los bancos de negligencia. Las quejas contra East West Bank y Cathay Bank incluyen reclamos adicionales de complicidad en abuso a ancianos bajo la ley de California.
Detalles clave del caso
- Pérdidas totales superan los $20 millones por estafa romántica cripto
- Tres grandes bancos enfrentan ahora acción legal
- El fraude involucró una plataforma falsa de inversión en NFT
- Los bancos supuestamente no monitorearon actividad sospechosa
- Reclamos adicionales de abuso a ancianos en las nuevas demandas
