Condenan a dos individuos en el Reino Unido por estafa de criptomonedas de $2 millones
Un tribunal del Reino Unido ha condenado a dos individuos por operar una sofisticada estafa de criptomonedas que defraudó a 65 víctimas por $2 millones. Raymondip Bedi y Patrick Mavanga se hicieron pasar por asesores financieros mientras llevaban a cabo su esquema fraudulento entre 2017 y 2019.
Cómo se cometió el fraude
Los acusados realizaron llamadas en frío a potenciales víctimas, dirigiéndolas a sitios web de inversión falsos. Utilizaron empresas pantalla llamadas CCX Capital y Astaria Group LLP para parecer legítimos mientras vendían activos digitales sin valor.
Consecuencias legales
La Financial Conduct Authority (FCA) logró condenas que resultaron en sentencias de prisión de 5 años y 4 meses para Bedi y 6 años y 6 meses para Mavanga. El juez destacó su intento deliberado de eludir las regulaciones financieras.
Impacto en las víctimas
- Muchos perdieron sus ahorros de toda la vida y enfrentaron la ruina financiera
- Varias víctimas reportaron problemas de salud mental
- Algunos incurrieron en deudas tratando de recuperar sus pérdidas
Implicaciones regulatorias
Este caso resalta los desafíos continuos en la supervisión de las criptomonedas. La FCA continúa trabajando para mejorar la detección de fraudes a pesar de las limitaciones de recursos y los casos pendientes que datan de 2016.
