Ciudadano ruso acusado de lavar $530 millones en criptomonedas a través de Tether
Las autoridades estadounidenses han acusado al ciudadano ruso Iurii Gugnin de lavar $530 millones mediante criptomonedas, en uno de los mayores casos de lavado de dinero con activos digitales hasta la fecha. El esquema supuestamente utilizó Tether (USDT) para eludir sanciones estadounidenses y mover fondos para entidades rusas vinculadas a bancos sancionados.
La operación de lavado
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Gugnin operó a través de sus empresas Evita Investments y Evita Pay, empleando varios métodos clave:
- Procesamiento de transacciones a través de bancos estadounidenses y exchanges de criptomonedas
- Uso del valor estable de USDT para transferencias grandes
- Envío de documentación de cumplimiento falsificada
- Incumplimiento en la reportación de actividad sospechosa
Implicaciones regulatorias
El caso resalta las crecientes preocupaciones sobre el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones. «Esto demuestra por qué necesitamos una mayor supervisión de las stablecoins«, dijo el experto en delitos financieros John Smith. Las autoridades señalan que la operación explotó vacíos en la actual aplicación de las normas contra el lavado de dinero (AML) para activos digitales.
Detalles del caso
| Cantidad total | $530 millones |
|---|---|
| Moneda principal | Tether (USDT) |
| Cargos | 22 cargos incluyendo fraude bancario |
| Penalidad potencial | Hasta 30 años por cargo |
Impacto más amplio
El caso podría acelerar los esfuerzos regulatorios dirigidos a los intermediarios de criptomonedas. Los expertos predicen requisitos de reporte más estrictos para exchanges y proveedores de wallets, particularmente aquellos que manejan transacciones con stablecoins.
