IRS enfrenta críticas por su manejo de incautaciones de criptomonedas
Una auditoría reciente del Inspector General del Tesoro de EE.UU. para la Administración Tributaria reveló deficiencias significativas en cómo la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) maneja las incautaciones de activos digitales. El informe, que cubre desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025, encontró fallas en la documentación de criptomonedas incautadas, incluyendo registros incompletos de direcciones de billeteras, fechas de incautación y cantidades de activos.
Hallazgos clave de la auditoría
El organismo de control identificó varios problemas críticos:
- Cumplimiento inconsistente con los requisitos de memorandos de incautación
- Falta de un sistema centralizado para rastrear activos digitales incautados
- Ausencia de plazos claros para actualizar la documentación
Reformas recomendadas
Para abordar estas deficiencias, los auditores propusieron:
- Capacitación obligatoria sobre protocolos de incautación para todo el personal del IRS-CI
- Desarrollo de un sistema integral de inventario de activos digitales
- Establecimiento de plazos claros para completar la documentación de incautación
Creciente importancia de las incautaciones de criptomonedas
A medida que las autoridades estadounidenses encuentran más activos digitales en casos criminales, los protocolos adecuados de incautación se han vuelto esenciales. Casos notables incluyen:
- 94,000 Bitcoin del hackeo a Bitfinex en 2016
- 50,000 Bitcoin de operaciones relacionadas con Silk Road
Camino a seguir
El IRS ha acordado implementar los cambios recomendados. Estas mejoras buscan aportar mayor transparencia y eficiencia a las incautaciones de activos digitales mientras se mantiene la integridad de las investigaciones criminales.
