El Aumento de los Intercambios Crosschain en los Movimientos de Fondos Ilícitos
Hallazgos recientes de Elliptic, una firma de análisis de blockchain con sede en el Reino Unido, revelan un aumento del 211% en los intercambios crosschain para mover fondos ilícitos, alcanzando los $21.8 mil millones en 2025. Este marcado aumento desde los $7 mil millones en 2023 destaca la creciente sofisticación de los criminales de criptomonedas. El lavado de dinero crosschain ahora involucra herramientas como puentes, exchanges descentralizados (DEXs) y servicios de intercambio de monedas para ocultar actividades a través de múltiples blockchains.
Cómo los Criminales Evitan la Detección con Técnicas Crosschain
Los criminales utilizan saltos estructurados y multi-salto entre cadenas para frustrar a los investigadores. Estos métodos dividen los fondos a través de blockchains o mueven activos repetidamente, a pesar de las altas tarifas. Corea del Norte representa el 12% de estos flujos, pero criminales a menor escala también adoptan estas tácticas.
Desafíos en el Rastreo de Flujos Ilícitos de Criptomonedas
El ecosistema de blockchain en expansión ofrece más vías para el lavado de dinero. Herramientas como Elliptic Investigator y Chainalysis Storyline ayudan, pero el rastreo sigue siendo difícil. Los expertos enfatizan la necesidad de mejores tecnologías de seguimiento.
