La OFAC del Tesoro de EE.UU. impone una segunda ronda de sanciones al intercambio de criptomonedas Garantex
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha sancionado nuevamente el intercambio de criptomonedas Garantex, junto con su sucesor, Grinex, marcando una escalada significativa en la represión regulatoria contra plataformas que facilitan actividades financieras ilícitas. Este movimiento resalta los desafíos que enfrentan las autoridades para hacer cumplir las sanciones contra entidades hábiles en navegar por las áreas grises regulatorias del panorama de las criptomonedas.
Garantex ha servido como un importante conducto para bandas de ransomware, transacciones en mercados oscuros y el movimiento de fondos ilícitos, procesando un estimado de $96 mil millones en transacciones de criptomonedas desde 2019 hasta marzo de 2025. La nueva sanción a Garantex y la inclusión de Grinex subrayan el problema persistente de plataformas sucesoras que emergen para eludir acciones regulatorias.
TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, argumenta que estas sanciones pueden ser insuficientes, ya que entidades como Garantex a menudo tienen planes de contingencia listos antes de que las medidas de aplicación impacten. Esto permite una rápida migración de clientes, infraestructura y fondos a plataformas sucesoras, manteniendo el flujo de transacciones ilícitas ininterrumpido.
La represión regulatoria de la SEC de Filipinas contra intercambios de criptomonedas no registrados
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Filipinas ha intensificado su campaña contra los intercambios de criptomonedas no registrados, emitiendo avisos contra 10 plataformas principales, incluyendo OKX, Bybit y KuCoin. Esto refleja una tendencia global hacia una supervisión más estricta de la industria de las criptomonedas, especialmente en el sudeste asiático.
A partir de julio de 2025, las nuevas reglas de la SEC requieren que todos los proveedores de servicios de criptomonedas se registren y cumplan con las leyes locales de valores. El incumplimiento podría resultar en órdenes de cese y desistimiento, quejas penales y prohibiciones en las tiendas de aplicaciones, mostrando la dedicación de la SEC a proteger a los inversionistas filipinos del fraude y las pérdidas.
Las acciones de la SEC, junto con un endurecimiento regulatorio similar en Indonesia y Tailandia, indican un movimiento regional hacia una supervisión más estricta de las criptomonedas. Esto es apoyado además por la asociación de la SEC con gigantes tecnológicos como Google y Apple para frenar el marketing no autorizado, subrayando el papel fundamental de las plataformas tecnológicas en la aplicación.
La orientación del personal de la SEC sobre el staking líquido plantea preguntas regulatorias y posibles desafíos
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EE.UU. ha extendido su revisión de los ETF propuestos por Bitwise para Bitcoin y Ether al contado, señalando una postura cautelosa sobre los productos financieros relacionados con criptomonedas. Este retraso resalta el desafío de la SEC para equilibrar la innovación con la protección del inversionista en el mercado de criptomonedas en rápida evolución.
Los ETF de Bitwise ofrecen una opción de redención en especie, permitiendo a los inversionistas intercambiar acciones por Bitcoin o Ether reales, lo que podría proporcionar beneficios fiscales. Sin embargo, esta característica exige un escrutinio regulatorio exhaustivo para proteger la estabilidad del mercado y los intereses de los inversionistas, mostrando las complejidades de fusionar las criptomonedas con las finanzas tradicionales.
La renuencia de la SEC a aprobar ETF de criptomonedas, combinada con la nueva ley de Hungría que penaliza el comercio no autorizado de criptomonedas, apunta a los obstáculos regulatorios globales que enfrenta el sector de las criptomonedas. Estos desarrollos enfatizan la delgada línea entre fomentar la innovación y garantizar la seguridad del consumidor en el ámbito de los activos digitales.
Google Play introduce nuevos requisitos de licencia para desarrolladores de billeteras de criptomonedas
Google Play ha actualizado su política, requiriendo que las aplicaciones de billeteras de criptomonedas cumplan con reglas de licencia específicas en ciertos países para el 29 de octubre de 2025. Esto afecta a desarrolladores en más de 15 jurisdicciones, incluyendo EE.UU. y la UE, exigiendo el cumplimiento de ‘estándares de la industria’ y la obtención de las licencias necesarias.
En EE.UU., los desarrolladores deben registrarse en FinCEN como negocios de servicios monetarios, mientras que en la UE, necesitan registrarse como proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). Estas reglas se aplican tanto a billeteras custodias como no custodias, con el objetivo de aumentar el cumplimiento regulatorio y la protección del consumidor, pero potencialmente aumentando los costos para los desarrolladores y limitando la disponibilidad de billeteras en Google Play.
Este cambio de política refleja una tendencia mundial hacia una regulación más estricta de las criptomonedas, aunque enfoques diferentes en las regiones podrían fragmentar el mercado. La comunidad de criptomonedas está observando de cerca, ya que estas reglas pueden sentar un precedente para otras plataformas y jurisdicciones.
Julio registra más de $142M en hackeos de criptomonedas, CoinDCX el más afectado
Julio de 2025 vio un fuerte aumento en las brechas de seguridad de criptomonedas, con más de $142 millones perdidos en 17 ataques. Los incidentes incluyeron una brecha de servidor de $44 millones en CoinDCX y un ataque de phishing de $14 millones en WOO X, destacando las vulnerabilidades continuas en el ecosistema de criptomonedas.
La respuesta de la industria ha sido un empuje unificado hacia medidas de seguridad más fuertes, como procesos de verificación más avanzados y la separación de cuentas de clientes y operacionales. Estas brechas han sacudido la confianza de los inversionistas y estimulado esfuerzos para fortalecer la seguridad en todo el sector.
Los expertos enfatizan la necesidad de mejoras continuas en la seguridad de las criptomonedas para abordar amenazas en evolución. Los eventos de julio de 2025 sirven como un recordatorio crudo de la necesidad crítica de proteger los activos digitales para el crecimiento sostenible del mercado de criptomonedas.
