Fundador de WhiteRock enfrenta extradición por caso de fraude de $30 millones en ZKasino
Ildar Ilham, fundador de WhiteRock Finance, ha sido detenido en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por acusaciones relacionadas con un fraude de $30 millones que involucra a ZKasino, según el investigador de criptomonedas ZachXBT. Esto ocurre después de que las autoridades holandesas arrestaran a un sospechoso en el mismo caso, mostrando el alcance internacional de la investigación.
Detalles del fraude de ZKasino
El informe de ZachXBT vincula a WhiteRock Finance con la recaudación de $30 millones de ZKasino. Tras su lanzamiento en abril de 2024, ZKasino prometió airdrops de tokens pero no devolvió los fondos a los inversores, lo que generó acusaciones de fraude.
Acciones legales internacionales
Las autoridades holandesas arrestaron a Elham Nourzai, de 26 años, en abril de 2024 por cargos de fraude relacionados con ZKasino. El arresto de Ilham parece estar conectado a este caso, con su extradición a los Países Bajos pendiente.
Impacto en el mercado
La noticia de la detención de Ilham hizo que WHITE, el token nativo de WhiteRock, cayera más del 40% en valor, demostrando cómo los problemas legales pueden afectar los precios de las criptomonedas.
Creciente problema de estafas en criptomonedas
El caso de ZKasino resalta los continuos desafíos de fraude en el mundo cripto. Por separado, las autoridades estadounidenses recuperaron $40,000 de un esquema fraudulento de $250,000, mostrando la naturaleza generalizada de estos crímenes.
