Autoridades de EE.UU. acusan a dos individuos en caso de fraude con criptomonedas OmegaPro por $650 millones
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso por su presunta participación en el esquema de fraude con criptomonedas OmegaPro. Las autoridades acusan a los imputados de defraudar a inversionistas por más de $650 millones mediante falsas promesas de retornos del 300%.
Funcionamiento del esquema OmegaPro
Entre 2019 y 2023, OmegaPro comercializó paquetes de inversión que supuestamente generaban ganancias sustanciales a través del trading de divisas por parte de expertos. El esquema requería que los participantes compraran estos paquetes usando criptomonedas, arraigando la operación firmemente en el espacio de los activos digitales.
Estrategias de marketing y engaño
Para atraer inversionistas, los acusados emplearon tácticas de marketing de alto perfil, incluyendo la proyección del logo de OmegaPro en el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo. También exhibieron estilos de vida lujosos en plataformas de redes sociales para crear una ilusión de éxito y legitimidad.
Consecuencias legales e impacto en inversionistas
Tras reportes de una brecha de seguridad en enero de 2023, los inversionistas descubrieron que no podían acceder a sus fondos. Los fiscales alegan que el dinero fue lavado a través de wallets de criptomonedas. Sims y Reynoso ahora enfrentan cargos graves, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una posible sentencia de 20 años de prisión.
Datos esenciales sobre el caso
- El esquema OmegaPro prometía a los inversionistas retornos irreales del 300% en 16 meses.
- Las autoridades estiman que las pérdidas totales de los inversionistas superan los $650 millones.
- Este caso subraya la importancia de la debida diligencia en transacciones con criptomonedas.
