El DOJ acusa a cuatro norcoreanos de robar $1 millón en criptomonedas a empresas de blockchain
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha acusado a cuatro ciudadanos de Corea del Norte de fraude electrónico y lavado de dinero por robar casi $1 millón en criptomonedas a startups de blockchain en EE.UU. y Serbia. Los individuos, identificados como Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju y Chang Nam Il, supuestamente usaron identidades falsas para conseguir empleos remotos en TI, explotando su acceso para desviar fondos.
Detalles del esquema de robo de criptomonedas
Operando inicialmente desde los Emiratos Árabes Unidos en 2019, el grupo luego se infiltró en una startup de blockchain con sede en Atlanta y una empresa de tokens virtuales serbia entre finales de 2020 y mediados de 2021. Presentaron documentos fraudulentos, incluyendo identificaciones robadas y fabricadas, para ocultar su ciudadanía norcoreana.
Ejecución y lavado de fondos robados
Una vez empleados, los acusados abusaron de sus posiciones para robar criptomonedas. En febrero de 2022, Jong Pong Ju transfirió aproximadamente $175,000. Al mes siguiente, Kim Kwang Jin manipuló el código fuente de smart contracts para robar $740,000. Los fondos fueron lavados a través de mixers y canalizados a cuentas de exchange controladas por Kang Tae Bok y Chang Nam Il, usando identificaciones malasias fraudulentas.
Implicaciones más amplias y respuesta legal
Este caso cae bajo la Iniciativa DPRK RevGen: Facilitadores Domésticos del DOJ, destinada a interrumpir los flujos de ingresos ilícitos de Corea del Norte. «Estas operaciones no solo apuntan a negocios estadounidenses sino que también eluden sanciones para financiar los programas prohibidos del régimen», declaró John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para seguridad nacional.
Puntos clave
- Cuatro individuos norcoreanos acusados en un caso de robo de $1M en criptomonedas.
- Fondos robados a empresas de blockchain en EE.UU. y Serbia mediante fraude de identidad.
- Activos robados lavados vía mixers y cuentas de exchange fraudulentas.
- El caso resalta los desafíos continuos de seguridad en blockchain y los esfuerzos de aplicación internacional.
Comentario experto sobre seguridad en blockchain
«Este incidente subraya la necesidad crítica de mejorar los procesos de verificación en contrataciones remotas, especialmente en el sector de blockchain«, señaló un analista de ciberseguridad. Chequeos robustos de identidad y monitoreo de transacciones pueden mitigar riesgos de robo cibernético.
