Las billeteras de Huione transfirieron $1 mil millones a exchanges de criptomonedas tras sanciones de FinCEN
Datos recientes de Global Ledger revelan que las billeteras asociadas a Huione movieron casi $1 mil millones en USDT a exchanges centralizados (CEXs) después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) designara a Huione como una preocupación principal de lavado de dinero. Este desarrollo subraya los desafíos persistentes en el monitoreo de transacciones de criptomonedas para actividades ilícitas.
Hallazgos clave: Patrones de transacción de Huione
- $10.13 mil millones en transacciones de USDT observadas en la blockchain de Tron
- $219 millones en transacciones de USDT en Ethereum
- $942.9 millones finalmente depositados en CEXs
Estructura operativa de Huione y respuesta regulatoria
La red Huione opera a través de tres subsidiarias principales: Huione Guarantee (un mercado ilícito basado en Telegram), Huione Pay (procesador de pagos) y Huione Crypto (exchange centralizado). Mientras algunos analistas reportan disminución en la actividad, otros notan el surgimiento de nuevos mercados ilícitos intentando llenar el vacío.
Implicaciones para la regulación de criptomonedas
Este caso demuestra tanto las capacidades como las limitaciones de los marcos regulatorios actuales. Si bien el análisis de blockchain puede rastrear transacciones sospechosas, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas sigue presentando desafíos para su aplicación.
