Autoridades españolas desarticulan estafa de criptomonedas por 541 millones de dólares
Las fuerzas del orden españolas han desmantelado una importante operación de fraude con criptomonedas, deteniendo a cinco individuos presuntamente responsables de estafar a más de 5,000 inversores por 460 millones de euros (541 millones de dólares). La investigación internacional contó con la cooperación de Europol y fuerzas policiales de Estados Unidos, Francia y Estonia.
Colaboración internacional de las fuerzas del orden
La Guardia Civil española realizó redadas coordinadas en Madrid y las Islas Canarias con el apoyo de socios internacionales. Los investigadores descubrieron una red sofisticada que utilizaba transferencias de criptomonedas y canales bancarios tradicionales para mover fondos ilícitos a nivel global.
Estructura de la red fraudulenta
Las autoridades revelaron que la operación utilizaba una red corporativa con base en Hong Kong con múltiples pasarelas de pago. El grupo supuestamente abrió cuentas bajo diversas identidades en exchanges de criptomonedas para ocultar sus actividades.
Campaña internacional en curso
Este caso sigue a la incautación en enero por parte de España de 26 millones de dólares en activos digitales vinculados al lavado de dinero. Coincide con acciones recientes del Departamento de Justicia de EE.UU. contra esquemas similares de fraude con criptomonedas que suman cientos de millones.
Hallazgos clave de la investigación
- Cinco sospechosos detenidos en España
- Más de 5,000 víctimas identificadas a nivel mundial
- 460 millones de euros (541 millones de dólares) en pérdidas estimadas
- Cooperación internacional con Europol y múltiples fuerzas policiales nacionales
