Opfer eines 20-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs weitet Klage auf weitere Banken aus
Michael Zidell, ein Opfer eines 20-Millionen-Dollar-Krypto-Romance-Scams, hat seine rechtlichen Schritte auf East West Bank und Cathay Bank ausgeweitet, nachdem er bereits eine Klage gegen Citibank eingereicht hatte. Die Beschwerden werfen diesen Finanzinstituten vor, betrügerische Transaktionen in Verbindung mit einer gefälschten NFT-Handelsplattform nicht erkannt und verhindert zu haben.
Wie der Facebook-Romance-Scam ablief
Das Schema begann, als ‚Carolyn Parker‚ Zidell Anfang 2023 auf Facebook kontaktierte. Sie gab sich als erfolgreiche Unternehmerin aus, baute eine romantische Beziehung zu Zidell auf und führte ihn dann zu einer angeblichen profitablen NFT-Handelsplattform.
Bankenaufsichtsversagen bei 20-Millionen-Dollar-Betrug
Über mehrere Monate überwies Zidell mehr als 20 Millionen Dollar auf Konten der Betrüger. Die Plattform verschwand im April 2023 und nahm Zidells Gelder mit. Gerichtsunterlagen zeigen, wie die Banken angeblich mehrere Warnsignale bei diesen Transaktionen ignorierten.
Rechtliche Schritte und Vorwürfe der Altenmisshandlung
Zidells Klagen fordern Schadensersatz für seine Verluste und werfen den Banken Fahrlässigkeit vor. Die Beschwerden gegen East West Bank und Cathay Bank enthalten zusätzliche Vorwürfe der Beihilfe zu Altenmisshandlung nach kalifornischem Recht.
Wichtige Fall Details
- Gesamtverluste von über 20 Millionen Dollar durch Krypto-Romance-Scam
- Drei große Banken stehen nun vor Gericht
- Betrug beinhaltete gefälschte NFT-Investmentplattform
- Banken ignorierten angeblich verdächtige Aktivitäten
- Zusätzliche Vorwürfe der Altenmisshandlung in neuesten Klagen
