Huione-Wallets transferierten 1 Milliarde US-Dollar an Kryptobörsen nach FinCEN-Sanktionen
Aktuelle Daten von Global Ledger zeigen, dass mit Huione verknüpfte Wallets fast 1 Milliarde US-Dollar in USDT an zentralisierte Börsen (CEXs) transferierten, nachdem das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Huione als Hauptverdächtigen für Geldwäsche eingestuft hatte. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen bei der Überwachung von Kryptotransaktionen auf illegale Aktivitäten.
Wichtige Erkenntnisse: Huiones Transaktionsmuster
- 10,13 Milliarden US-Dollar in USDT-Transaktionen auf der Tron-Blockchain beobachtet
- 219 Millionen US-Dollar in USDT-Transaktionen auf Ethereum
- 942,9 Millionen US-Dollar schließlich auf CEXs eingezahlt
Huiones Betriebsstruktur und regulatorische Reaktion
Das Huione-Netzwerk operiert über drei Haupttochtergesellschaften: Huione Guarantee (ein auf Telegram basierender illegaler Marktplatz), Huione Pay (Zahlungsabwickler) und Huione Crypto (zentralisierte Börse). Während einige Analysten über eine verringerte Aktivität berichten, stellen andere das Auftauchen neuer illegaler Marktplätze fest, die die Lücke füllen wollen.
Implikationen für die Kryptowährungsregulierung
Dieser Fall zeigt sowohl die Fähigkeiten als auch die Grenzen der aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen. Während Blockchain-Analysen verdächtige Transaktionen nachverfolgen können, stellt die dezentrale Natur von Kryptowährungen weiterhin Herausforderungen für die Durchsetzung dar.
